7月26日，凯发k8娱乐集团董事长、党委书记谭成旭主持召开凯发k8娱乐集团第五届董事会第四次会议。会议听取了凯发k8娱乐集团2022年上半年工作情况汇报，审议通过《西鞍山铁矿采选联合项目方案》《凯发k8娱乐集团违规经营投资责任追究实施办法》两项议题。
凯发k8娱乐集团董事戴志浩、栗宝卿、张国发、顾惠忠、王文军、王豹、吕波、刘杰出席会议。国务院国资委企干一局、企业改革局相关人员列席会议；凯发k8娱乐集团监事唐国良、李铁南，凯发k8娱乐集团领导王义栋、谢峰、闫立兵列席会议。
会议认为，今年以来，凯发k8娱乐集团深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在国务院国资委领导下，克服严峻形势带来的不利影响，坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，坚定不移向产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业目标迈进，为稳住经济大盘、促进经济社会平稳健康发展贡献了力量。上半年，凯发k8娱乐集团利润总额在全国钢铁行业排名第2位，获评2021年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业。
会议指出，西鞍山铁矿采选联合项目是服从服务国家战略，落实凯发k8娱乐集团“双核”战略，加快矿产资源事业发展的重要项目。为确保决策程序规范有效，凯发k8娱乐集团董事会办公室按照《中央企业董事会工作规则》关于投资项目的决策程序以及公司章程的相关规定，认真组织凯发k8娱乐集团战略规划部、凯发k8娱乐矿业公司做好相关工作，及时将项目的可研报告、风险评估报告、环评报告等报送外部董事审阅。项目方案初步形成后，经理层专题向外部董事汇报，听取外部董事的意见建议并完善到方案中。根据项目进展安排和决策要求，认真做好提交党委常委会前置研究讨论以及战略与投资委员会事前审议工作，确保该项目方案及时提交董事会审议。
会上，各位董事认真审议议题并提出建设性意见和建议，并对凯发k8娱乐集团上半年取得的显著成绩给予充分肯定。大家一致认为，凯发k8娱乐集团突出“稳产、提质、降本、增效”八字方针，全力以赴助力稳增长；“六措并举”推动鞍本重组走深走实，整合融合取得良好成效；加快推进矿业发展，保障我国钢铁产业链供应链安全；完成国企改革三年行动主体任务，关键一招作用充分发挥。下一步，面对严峻复杂的市场形势，凯发k8娱乐集团要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，做好形势研判，坚定不移走“改革+市场”发展之路，加快建设高质量发展新凯发k8娱乐，努力建设世界一流企业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
谭成旭感谢国务院国资委、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司三方股东以及各位董事对凯发k8娱乐集团的支持与信任、对凯发k8娱乐集团实现高质量发展提出的精准意见和宝贵建议。他指出，凯发k8娱乐集团要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实国务院国资委各项工作要求，认清形势、坚定信心，锚定“7531”战略目标，大力构建“双核+第三极”产业发展新格局，持续做好稳产、提质、降本、增效等重点工作，全力以赴为稳增长作出突出贡献。凯发k8娱乐集团相关部门要认真梳理各位董事提出的意见和建议，积极抓好落实，确保今年各项工作任务全面完成。
会议召开前，凯发k8娱乐集团召开了外部董事召集人会议、五届四次审计与风险委员会会议、五届三次战略与投资委员会会议，审议相关议题。
凯发k8娱乐集团总法律顾问、董事会秘书、总工程师，凯发k8娱乐集团相关部门负责人，凯发k8娱乐矿业公司主要负责人列席会议。